नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम के आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका के रोसेउ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज्य की जेल में भेज दिया है. मेहुल चोकसी आज पहली रात जेल में बिताएगा. चोकसी अब चीन-डोमिनिका मैत्री अस्पताल में नहीं रहेगा. उधर, मेहुल चोकसी के वकील उसकी सेहत के आधार पर जेल जाने से रोकने की अपील कर रहे हैं.

दरअसल, मेहुल चोकसी पिछले कुछ वक्त से डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती था. वहीं भारत सरकार उसे वापस लाने की कोशिशों में जुटी है. बीते दिनों ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चोकसी के भारत से बाहर रहने के दौरान जांच में शामिल होने की पेशकश को निरर्थक करार दिया है. सीबीआई ने डोमिनिका हाईकोर्ट को एक हलफनामे के जरिए बताया है कि मेहुल चोकसी को उसकी पसंद की जगह पर पूछताछ करने का सवाल ही नहीं उठता. वहीं, विदेश मंत्रालय ने एक हलफनामे के जरिए डोमिनिकन कोर्ट को बताया है कि मेहुल चोकसी अब भी एक भारतीय नागरिक है.

नागरिकता सरेंडर करने के उसके अनुरोध को सरकार ने खारिज कर दिया था. उसके घोषणापत्र में कई सारी कमियां थीं, जिनकी वजह से यह अनुरोध खारिज हुआ. विदेश मंत्रालय द्वारा डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है, उसे तत्काल भारत भेजा जाए.

वहीं, हरप्रीत ज्ञानी (भारत सरकार की ओर से डोमिनिकन अभियोजकों की सहायता करने वाले वकील) ने ‘आजतक’ से कहा कि मुझे डोमिनिकन कानूनी प्रणाली में अटूट विश्वास है. यकीन है कि न्याय की जीत होगी और अदालतें वही करेंगी जो कानूनी रूप से सही है. मुझे अपने केस की स्थिति पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं यहां हूं.

नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में खुलासा किया है कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली कंपनियों ने तथाकथित तौर परफर्जी वचन पत्रों (लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग) और विदेशी साख पत्रों (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) के जरिए बैंक से 6344.96 करोड़ रुपये की निकासी किया है. चोकसी पीएनबी घोटाला सामने आने से कुछ सप्ताह पहले जनवरी, 2018 में भारत से फरार हो गया था और तब से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था.

पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा (मुंबई) में अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 वचन-पत्र (एलओयू) और 58 विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी किये थे, जिनके आधार पर 311 बिलों में छूट दी गई. बिना किसी पाबंदी सीमा या नकदी सीमा के चोकसी की कंपनियों को ये पत्र जारी किए गए. एलओयू बैंक द्वारा उसके ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गयी गारंटी होती है. अगर ग्राहक विदेशी बैंक को पैसा नहीं लौटाता, तो देनदारी गारंटर बैंक की होती है. इन एलओयू के आधार पर एसबीआई-मॉरीशस, इलाहाबाद बैंक-हांगकांग, एक्सिस बैंक-हांगकांग, बैंक ऑफ इंडिया-एंटवर्प, केनरा बैंक-मनामा और एसबीआई-फ्रेंकफर्ट ने पैसा दिया था.

सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि ‘जब आरोपी कंपनियों ने तथाकथित तौर पर फर्जी एलओयू और एफएलसी के आधार पर अर्जित राशि का भुगतान नहीं किया, तो पीएनबी ने विदेशी बैंकों को बकाया ब्याज समेत 6,344.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया. पीएनबी ने चोकसी पर उसके साथ 7,080 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि मामले में अभी जांच चल रही है और बैंक को हुए नुकसान का अंतिम आंकड़ा सारे एलओयू की स्टडी और जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकता है. सीबीआई ने इस मामले में अपने पहले आरोपपत्र में नामजद 18 आरोपियों के अलावा पूरक आरोपपत्र में चार नये आरोपियों के नाम शामिल किए हैं. इनमें गीतांजलि समूह की कंपनियों के पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सुनील वर्मा, पीएनबी के दो अधिकारी सागर सावंत तथा संजय प्रसाद और समूह के तहत आने वाले ब्रांड जिली और नक्षत्र के निदेशक धनेश सेठ शामिल हैं.

नई दिल्ली: भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से फरार भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एक हलफनामे में दावा किया है कि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है और उसने केवल अमेरिका में इलाज के लिए भारत छोड़ा था। मेहुल चोकसी ने भारतीय अधिकारियों को उसके पूछताछ के लिए इनवाइट किया है। उसने कहा कि भारतीय अधिकारी उसके खिलाफ जो जांच कर रहे हैं उसे लेकर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, फरार कारोबारी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में आठ पन्नों का एक हलफनामा दायर करके कहा है कि मैंने भारतीय अथॉरिटीज को मेरा इंटरव्यू लेने और किसी भी जांच को लेकर कोई भी सवाल पूछने को कहा है। देश छोड़ने को लेकर मेहुल चोकसी ने कहा कि मैं भारतीय एजेंसियों से कभी नहीं भागा। अमेरिका में इलाज कराने के लिए जब मैं देश से निकला तो मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं था।

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में वांछित हीरा कारोबारी फिलहाल डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है और डोमिनिकन मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

चोकसी ने जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही, 2017 में कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से PNB के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ CBI जांच कर रहा है।

डोमिनिका हाईकोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट को ये तय करना है कि डोमिनिका में चोकसी की एंट्री कानूनी थी या गैरकानूनी? साथ ही ये भी तय करना है कि पुलिस ने उसको कानूनी रूप से गिरफ्तार किया है या गैरकानूनी तरीके से? इसके बाद ही चोकसी को किसी दूसरे देश को सौंपने पर कोई फैसला लिया जाएगा।

कोर्ट ने चोकसी की जमानत को खारिज करते हुए अगली सुनवाई 14 जून को तय की है। इस बीच मेहुल चोकसी को डोमिनिका से वापस लाने के लिए भारत की तरफ से भेजा गया विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों का दल कतर एयरवेज के एक निजी विमान से शुक्रवार को वापस लौट आया।

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी ने कहा है कि वह भारतीय एजेंसियों से भाग नहीं रहा है, बल्कि उसने इलाज कराने के लिए देश छोड़ा। साथ ही चोकसी ने कहा कि वह कानून का सम्मान करने वाला नागरिक है। उसने भारतीय एजेंसियों को इंटरव्यू करने का भी आमंत्रण दिया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डोमिनिका में प्रत्यर्पण मामले का सामना कर रहे 62 साल के हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। जिसमें उसने कहा कि मैंने भारतीय अथॉरिटीज को इंटरव्यू लेने और किसी भी जांच को लेकर सवाल पूछने के लिए कहा है। साथ ही चोकसी ने कहा कि मैं भारतीय एजेंसियों से भागा नहीं हूं। अमेरिका में इलाज के लिए जब मैंने देश छोड़ा था तो मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं था।

चोकसी ने जनवरी 2018 में भारत को छोड़ दिया था। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के सामने आने से पहले ही चोकसी ने देश को छोड़ दिया था और अब वह डोमिनिका की जेल में है। पिछले महीने 23 मई को चोकसी एंटीगुआ और बारमुडा से गायब हो गया था। इंटरपोल के यलो नोटिस के तहत उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से ही भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है।

डोमिनिका के हाई कोर्ट ने चोकसी मामले की सुनवाई तीन जून को स्थगित कर दी थी। जिसके बाद भारत की ओर से उसे लेने के लिए भेजा गया विभिन्न एजेंसियों का दल निजी विमान से चार जून को वापस लौट आया था। हम आपको बता दें कि चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए की धनराशि का कथित गबन किया था। जिसके बाद से नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है और उसे भारत में प्रत्यर्पित किए जाने की कोशिश की जा रही है।

रोसो। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका की अदालत में बुधवार (भारतीय समयानुसार देर रात) को सुनवाई खत्म हो गई। फैसले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान मेहुल चोकसी ने कहा कि वह डोमिनिका में सुरक्षित नहीं है। कोर्ट की कार्रवाई में चोकसी अस्पताल से वर्चुअल तौर पर शामिल हुआ। मेहुल चोकसी को गुरुवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि कल भारत प्रत्यर्पण के मामले में भी कोर्ट से अहम फैसला सुनाया जा सकता है।

डोमिनिका सरकार ने कोर्ट से कहा कि चोकसी की तरफ से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए चोकसी की याचिका खारिज करके उसे भारत को प्रत्यर्पित कर दें। सूत्रों के अनुसार डोमिनिका पुलिस ने चोकसी के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की है। इससे पहले भारतीय एजेंसी के अधिकारियों की टीम वहां मौजूद थी। वहीं डोमिनियन कोर्ट में चोकसी की पैरवी सात वकीलों की फौज कर रही है।

इधर, सुनवाई से पहले मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी ने कहा कि मेरे पति को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं। प्रीति ने कहा कि वे डोमिनिका नहीं गए थे बल्कि अगवा किए गए थे। प्रीति ने कहा कि वो महिला मेरे पति को जानती थी, जब वह एंटीगुआ आती थी तो वह मेरे पति से मिलने जाती थी। लेकिन मीडिया में जिस महिला की तस्वीर दिखाई जा रही है उसे मैं नहीं जानती। मेहुल की एक बेटी है जिसका नाम प्रियंका चोकसी है।