मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल सहित अन्य शहरों में एक कंपनी पर आयकर सर्वे के दूसरे दिन बुधवार को आयकर टीम को विदेशी खातों में काला धन होने और हवाला के जरिए पैसों के लेन-देन के प्रमाण मिले हैं।
आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि कंपनी के भोपाल, इटारसी, बैतूल, हरदा, मंडीदीप के करीब एक दर्जन ठिकानों पर सर्वे की कार्यवाही की गई है। मंगलवार से शुरू हुआ सर्वे बुधवार को भी जारी रहा। आयकर टीम को कंपनी के विदेशी बैंक खातों में काला धन होने की जानकारी मिली है।
विदेशी हवाला के भी कुछ सबूत मिले हैं। कार्यवाही पूरी होने के बाद आयकर विभाग इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को देगा। आयकर सूत्रों ने बताया कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति का भी पता चला है।
सिंगापुर की एक कंपनी के बारे में भी पता वला है। जिससे महंगे दामों पर सामग्री खरीदना बताया जा रहा है, जबकि वह सस्ती मिलती है। मुख्य रूप से ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाली इस कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी काफी निवेश किया है। होशंगाबाद रोड पर इस ग्रुप का एक होटल भी बन रहा है
सूत्रों के अनुसार इसमें जितना निवेश बताया गया है, उससे ज्यादा खर्च किया गया है। सर्वे में टीम को भोपाल कार्यालय से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब भी मिली है। सर्वे में आयकर की टीम को कर चोरी के संबंध में कई दस्तावेज मिले हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए की कर संबंधी गड़बड़ी सामने आने की आशंका है। कार्यवाही गुरुवार तक चलने की संभावना है।
