पेटीएम होराइजन पर ईडी जांच; CEO ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात
नई दिल्ली: पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी विजय शेखर शर्मा ने फिनटेक फर्म के खिलाफ बैंकिंग नियामक की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने सोमवार को आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी. एक व्यक्ति ने कहा, प्रासंगिक विवरण सुनिश्चित करने के बाद संदर्भ के मद्देनजर एक व्यापक जांच शुरू की जा सकती है। इससे पहले 3 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कि आरबीआई ने इसके बारे में कुछ महीने पहले ही ईडी को अलर्ट किया था।
पेटीएम ने कहा कि कंपनी या शर्मा के खिलाफ कोई ईडी जांच नहीं चल रही है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेटीएम या इसके सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच लंबित होने का सुझाव देने वाली रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार हैं। इससे पहले आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई ने आरबीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को ग्राहक खातों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने के लिए की गई हालिया कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा करने को कहा है।
संघीय एजेंसियां ईडी और एफआईयू, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उल्लंघनों की जांच करने का काम सौंपा गया है, पहले से ही धन शोधन विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत भुगतान गेटवे से संबंधित मामलों की जांच कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कार्रवाई के बाद, पेटीएम ने कहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और कहा है कि उसकी ब्रांड मालिक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस, संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पैसे की जांच नहीं की जा रही है।
