क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से करोड़ों रूपये भेजे गए पाकिस्तान, चीनी नागरिक भी शामिल

भोपाल : मध्य प्रदेश साइबर सेल मुख्यालय ने चीनी और पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के अनुसार चीनी और पाकिस्तान के शातिर भारत के अमीर बिजनेसमैन को ऑनालइन डेटिंग साइटों पर उलझाकर पैसे की धोखाधड़ी करते थे। यह रोमांस स्कैमिंग के जरिए बड़े-बड़े भारतीय व्यापरियों को अपना शिकार बनाते थे। बता दें कि भोपाल के एक कपड़ा व्यापारी की शिकायत मिलने के बाद राज्य साइबर सेल द्वारा टीम (एसआईटी) का गठन किया जिसमें यह बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। रोमांस स्कैमिंग के जरिए इस कपड़े व्यापारी को एक करोड़ का चुना लगा है। वहीं इंदौर के एक व्यवसायी सहित दो अन्य व्यवसायियों ने भी इसी तरह के रोमांस स्कैमर्स के जाल में फंसकर लगभग 75 लाख रुपये गंवा दिए है। पुलिस के जांच से पता चला कि इस स्केम में हरियाणा (गुरुग्राम) के चार्टर्ड अकाउंटेंट अविक केडिया, दिल्ली के कंपनी सचिव डॉली मखीजा, दिलीप सहित चार लोग गुजरात के पटेल और दिल्ली के विक्की मखीजा को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। एक चीनी नागरिक समेत छह अन्य की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी सूचना पर प्रत्येक पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। इस स्कैम में भारतीय नागरिकों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बनाई जाती थी और भारतीय से ठगी करने के बाद उनके तमाम पैसे को फेक कंपनियों के बैंक खातों में प्राप्त करने के बाद पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदल देते थे और पाकिस्तान ट्रांसफर करते थे। बता दें इस स्कैम के जरिए अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की लेन-देन की जा चुकी है। पुलिस को जांच में न केवल पाकिस्तान और चीन से संचालित हो रहे कनेक्टेड मोबाइल नंबर मिले बल्कि उन फर्जी फर्मों का भी पता लगाने में कामयाब रहे जिनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। ये फेक कंपनियां भारत के अलग-अलग हिस्सों में बंटे हुए थे और पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में छिपाने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा था।

बता दें कि आरोपी टेलीग्राम, डिंगटॉक, वीचैट आदि के माध्यम से चीनियों के संपर्क में थे। भारतीय बिजनेसमैन को फंसाने के लिए एक महिला डेटिंग ऐप बम्बल पर अपनी प्रोफाइल बनाती थी और दोस्ती करती थी। बातचीत के दौरान वह बिजनेसमैन को मासलों से लेकर वाइन तक के बेस्ट ऑफर देती और व्यापारी को फंसाने के लिए http://h20.gbull.shop पर आईडी क्रिएट करती थी जिसके बाद मसालों और वाइन की ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी होती थी। गौरतलब है कि मार्च 2021 से मई 2021 के बीच एक व्यापारी के 98 लाख जमा करवा लिए। लाखों लोग किसी से मिलने के लिए ऑनलाइन डेटिंग ऐप या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का रुख करते हैं। लेकिन कई लोग रोमांस के जरिए लोगों को जाल में फंसाते है और बिजनेस के नए ऑफर देते हुए पूरे पैसे चपत लेते है। ऐसे लोग रोमांस स्कैमर्स डेटिंग साइट्स और ऐप्स पर नकली प्रोफाइल बनाते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल हैंगआउट जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट्स के जरिए अपने टारगेट से संपर्क करते हैं।