नई दिल्ली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच से 6,172 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे जाने के मामले में सीबीआई और ईडी ने संयुक्त रुप से छापेमारी की है। यह छापेमारी बैंक ऑफ बड़ौदा के मयूर विहार शाखा में की गई।
इस बड़े फॉरेक्स स्कैम के खुलासे के बाद बैंक के वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि एक निजी चैनल के स्टिंग में इस बात का खुलासा हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हाल ही में खुलवाए गए करीब 59 नए बैंक खातों में गैरकानूनी तरीके से 6,172 करोड़ रुपये भेजे गए थे।
आपको बता दें कि नियमों के अनुसार बैंकों को 50,000 रुपये से अधिक रकम जमा करने वाले व्यक्ति या संस्था के पैन कार्ड की जांच करना जरूरी है। इतना ही नहीं साथ ही खाताधारक के लिए केवाईसी यानी उपभोक्ता को जानने जैसी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
पैसा हांगकांग की कुछ चुनिंदा कंपनियों को भेजा गया। सामान प्राप्त हुआ या नहीं इसकी कोई भी जानकारी नहीं ली गई। बैंक के अधिकारियों ने हांगकांग से आए सामान के कोई भी दस्तावेज भी नहीं मांगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 6000 करोड़ रुपये हांगकांग भेज दिए गए।
जब कंपनियों के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं था, तब बैंक की पूंजी का प्रयोग किया गया। पार्टी ने दावा किया कि यह प्रमाणित हो गया है कि कुल 3 भारतीय कंपनियां हैं और बताए गए पते पर उनमें से कोई भी कंपनी मौजूद नहीं है।
