ईडी ने मैक्स फ्लेक्स इमेजिंग एंड सिस्टम लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में संपत्ति की जब्त

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने हाल ही में मैक्स फ्लेक्स इमेजिंग एंड सिस्टम लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई में हितेश आर. जोबलिया और निमेश एन. शाह द्वारा प्रबंधित व नियंत्रितपरिसरों की तलाशी ली।

ईडी ने कहा कि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 12 करोड़ रुपये के फ्लेक्स, विनाइल और अन्य वस्तुओं के स्टॉक, 1.25 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर), 6.30 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले डीमैट खाते, नकदी, सोने के आभूषण और चांदी की छड़ें कुल मिलाकर 20.11 करोड़ रुपये जब्त किए गए।

ईडी ने आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत बीएस एंड एफबी सीबीआई, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) जांच शुरू की। इसमें एसबीआई (प्रमुख बैंक) और आठ अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों के एक कंसोर्टियम समूह को 464.41 करोड़ रुपये के गलत नुकसान का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उक्त कंपनी के बढ़े हुए स्टॉक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जमा करके धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करके भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम समूह और आठ सदस्यों को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची।

अधिकारी ने कहा,”कंपनी के प्रमोटरों ने बैंकों से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और उसे कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, उक्त कंपनी के रिश्तेदारों और उसके निदेशकों के नाम पर गठित विभिन्न फर्मों/कंपनियों में भेज दिया।”